Der Verwaltungsrat der Helvetia Holding AG

v.l.n.r.: Pierin Vincenz, Silvio Borner, Christoph Lechner, Erich Walser, John Martin Manser, Urs Widmer, Ueli Forster, Olivier Vodoz, Hans-Jürg Bernet

Der Verwaltungsrat der Helvetia Holding AG ist das oberste Führungsorgan der Gesellschaft. Er ist für die Oberleitung und die strategische Ausrichtung der Gruppe verantwortlich und ernennt und überwacht die Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat besteht gegenwärtig aus neun Mitgliedern. Um das Fachwissen der einzelnen Verwaltungsräte gezielt in die Entscheidungsfindung einfliessen zu lassen, wurden verschiedene Ausschüsse gebildet. Mit dem Strategie- und Governanceausschuss, dem Nominierungs- und Entschädigungsausschuss, dem Audit Committee sowie dem Anlage- und Risikoausschuss verfügt die Helvetia über vier Verwaltungsratsausschüsse, die eine zweckmässige Unternehmenssteuerung und -überwachung gewährleisten.

Wahlen
Die Amtsperioden der einzelnen Mitglieder sind so aufeinander abgestimmt, dass jedes Jahr ein Drittel der Verwaltungsratsmandate zur Wahl oder Wiederwahl ansteht. Die Amtsdauer wird für jedes Mitglied bei der Wahl festgelegt und beträgt höchstens drei Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich.

Mit der Generalversammlung 2007 laufen die Mandate von Erich Walser, Christoph Lechner und Urs Widmer ab. Sie stellen sich für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren zur Verfügung. Neue Verwaltungsräte werden der Generalversammlung nicht vorgeschlagen. Mit Amtsantritt des neuen CEO per 1.9.2007 werden VR-Präsidium und Vorsitz der Geschäftsleitung nicht mehr in Personalunion ausgeübt. Somit entfällt ab diesem Zeitpunkt die besondere Aufsichtsfunktion des Lead Directors.

Sekretär des Verwaltungsrates: Thomas Oesch, Dr. iur., Advokat